成都俄罗斯专享会294俄罗斯专享会294官网子俄罗斯专享会294官网器集团关于召开2024年度股东大会的通知
日期：2025-03-10
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关于召开2024年度股东大会的通知
俄罗斯专享会294(中国游)官方网站（以下简称“公司”）在2025年3月10日召开了八届十八次董事会，决定于2025年3月31日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年3月31日（星期一）上午9点30分
二、会议地点：成都市高新区百草路1179号
三、会议召集人：公司董事会
四、出席人员
�。�1）截止2025年3月24日在公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
�。�2）公司董事、监事、高级管理人员和其他受邀请的人员。
五、会议审议事项
1.审议《公司2024年度总经理工作报告》
2.审议《公司2024年度财务决算报告》
3.审议《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度关联交易额度的议案》
本议案属关联交易，关联股东回避表决。
4.审议《公司2024年度监事会工作报告》
5.审议《公司2024年度董事会工作报告》
6.其他事宜。
上述议案经公司八届十八次董事会及相关监事会会议审议通过。
六、其他事项
1、请各位股东持本人身份证原件，委托代理人参会的，需持授权委托书、股东本人身份证、委托人身份证原件及复印件准时参会。
2、会议联系俄罗斯专享会294官网话：028-87988842 董事会办公室。
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
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2025年3月10日
