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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
俄罗斯专享会294(中国游)官方网站（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2021年9月26日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：2021年10月13日（星期三）上午9：00签到，并填写《俄罗斯专享会294集团股权登记表》，复印身份证及股权证；10:00会议正式开始。
5、会议地点：成都索菲斯喀萩莎酒店四川厅（成都市金牛区解放路二段237号）
6、会议召开方式：
现场投票：股东本人出席现场会议，现场会议进行投票表决。
7、股权登记日：2021年9月30日（星期四）
8、出席对象：
�。�1）截止2021年9月30日本公司全体股东均有权出席本次股
东大会。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
�。�3）本公司聘请的中介机构负责人。
二、会议审议事项
1. 审议《关于办理确认股东股权的议案》；
2. 审议《关于设立集团股东合伙企业的议案》；
上述两个议案经公司第七届董事会第十三次会议及相关监事会会议审议通过。
三、会议登记方式
1、登记时间：
2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
2、登记地点：董事会办公室
3、登记办法：
公司股东通过俄罗斯专享会294官网话联系方式办理登记事宜。
4、联系方式
联系俄罗斯专享会294官网话：028-87988842
联系人：屈 婕
邮编：611731
地址：成都市高新西区百草路1179号俄罗斯专享会294集团董事会办公室
四、其他事项
1、请各位股东携带身份证原件、股权证原件，准时参会。
2、疫情防控要求：参会人员佩戴口罩，会前查验健康码，拟参会人员会前14天内如有新冠疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区驻留史或其他任何疑似情况的，提前俄罗斯专享会294官网话联系集团董事会办公室。
特此通知。
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董事会
二〇二一年九月二十六日
